FORMATION HAUT CADRE : Audit et Détection des Fraudes en milieu bancaire

FORMATION HAUT CADRE : Audit et Détection des Fraudes en milieu bancaire Dans un environnement bancaire en constante évolution, où les risques de fraude deviennent de plus en plus sophistiqués, PLATINIUM FINANCE a le plaisir de vous proposer une formation spécialisée • Objectifs de la formation : • Comprendre les différents types de fraudes bancaires • Maîtriser les techniques d’audit et de contrôle interne • Identifier et analyser les opérations suspectes • Mettre en place des dispositifs efficaces de prévention • Se conformer aux exigences réglementaires (AML/CFT) AXES DE LA FORMATION : • Introduction à la fraude bancaire • Axe : Audit bancaire et contrôle interne • Axe : Techniques de détection des fraudes • Axe : Méthodologies d’audit financier • Axe : Outils de détection (data analytics, IA) / Outils technologiques et data analytics • Axe : Gestion et prévention des risques • Axe : Éthique et gouvernance • Axe : Dispositifs de contrôle et gestion des risques • Axe : Études de cas pratiques PUBLIC CIBLE : • Professionnels du secteur bancaire et financier • Auditeurs internes et externes • Responsables conformité et gestion des risques • Étudiants en finance et audit - - - - POUR TOUTE INSCRIPTIONS, NOUS CONTACTER / P L A T I N I U M F I N A N C E Adresse : Avenue Moulay Driss 1er , Bâtiment 819 – TEMARA – RABAT Téléphone (Maroc) : +212. 6.42.23.22.43 / +212. 5.37.60.70.05 Contact (FRANCE) : +33.6.02.76.79.20 Email : infos@platiniumfinance.ma – / platinium_finance@yahoo.fr Site Web : www.platiniumfinance.MA