Description
FORMATION HAUT CADRE : Audit et Détection des Fraudes en milieu bancaire
Dans un environnement bancaire en constante évolution, où les risques de fraude deviennent de plus en plus sophistiqués, PLATINIUM FINANCE a le plaisir de vous proposer une formation spécialisée
• Objectifs de la formation :
• Comprendre les différents types de fraudes bancaires
• Maîtriser les techniques d’audit et de contrôle interne
• Identifier et analyser les opérations suspectes
• Mettre en place des dispositifs efficaces de prévention
• Se conformer aux exigences réglementaires (AML/CFT)
AXES DE LA FORMATION :
• Introduction à la fraude bancaire
• Axe : Audit bancaire et contrôle interne
• Axe : Techniques de détection des fraudes
• Axe : Méthodologies d’audit financier
• Axe : Outils de détection (data analytics, IA) / Outils technologiques et data analytics
• Axe : Gestion et prévention des risques
• Axe : Éthique et gouvernance
• Axe : Dispositifs de contrôle et gestion des risques
• Axe : Études de cas pratiques
PUBLIC CIBLE :
• Professionnels du secteur bancaire et financier
• Auditeurs internes et externes
• Responsables conformité et gestion des risques
• Étudiants en finance et audit
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Catégorie : Formations professionnelles
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