FORMATION LCB-FT- KYC- AML-SANCTIONS INTERNATIONALES - COMPLIANCE

FORMATION LCB-FT- KYC- AML-SANCTIONS INTERNATIONALES - COMPLIANCE Dans un environnement financier marqué par le renforcement des exigences réglementaires, PLATINIUM FINANCE propose une gamme complète de formations en LCB-FT, KYC, AML, sanctions internationales et compliance, adaptées aux banques, assurances, fintechs, établissements de paiement, administrations, entreprises et institutions africaines. Les thématiques proposées couvrent aussi bien la sensibilisation opérationnelle que les parcours spécialisés pour les responsables conformité et la gestion des risques de criminalité financière. Cette orientation correspond notamment aux besoins observés au Maroc et dans l’espace UEMOA. • Formation Cadre : Fondamentaux de la LCB-FT – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme • Formation Cadre : Sensibilisation générale à la LCB-FT pour les collaborateurs des institutions financières • Formation Cadre : AML/CFT – Dispositif de prévention et de lutte contre la criminalité financière • Formation Cadre : KYC – Know Your Customer et connaissance approfondie du client • Formation Cadre : KYC Opérationnel – Identification, vérification et connaissance du client • Formation Cadre : CDD – Customer Due Diligence et obligations de vigilance • Formation Cadre : EDD – Enhanced Due Diligence et vigilance renforcée • Formation Cadre : Identification et vérification du bénéficiaire effectif – UBO • Formation Cadre : Identification et gestion des Personnes Politiquement Exposées – PPE/PEP • Formation Cadre : Approche par les risques en LCB-FT – Risk Based Approach • Formation Cadre : Cartographie des risques de blanchiment et de financement du terrorisme • Formation Cadre : Classification et scoring des risques clients • Formation Cadre : Surveillance des opérations et Transaction Monitoring • Formation Cadre : Détection et analyse des opérations atypiques et suspectes • Formation Cadre : Déclaration de soupçon – Préparation, analyse et reporting • Formation Cadre : Traitement des alertes AML et gestion des faux positifs • Formation Cadre : Sanctions internationales, embargos et mesures restrictives • Formation Cadre : Screening et filtrage des clients, transactions et bénéficiaires • Formation Cadre : Listes de sanctions ONU, OFAC, Union Européenne et listes nationales • Formation Cadre : Gel des avoirs et mise en œuvre des sanctions financières ciblées • Formation Cadre : Compliance bancaire – Organisation et dispositif de conformité • Formation Cadre : Fonction Compliance Officer – Rôles, responsabilités et organisation • Formation Cadre : Responsable LCB-FT – Pilotage et gouvernance du dispositif • Formation Cadre : Programme de conformité et culture Compliance • Formation Cadre : Contrôle permanent et conformité réglementaire • Formation Cadre : Audit du dispositif LCB-FT et évaluation de son efficacité • Formation Cadre : Évaluation de la qualité du dispositif LCB-FT • Formation Cadre : Gouvernance, contrôle interne et dispositif des trois lignes de défense • Formation Cadre : LCB-FT appliquée aux banques et établissements de crédit • Formation Cadre : LCB-FT appliquée aux assurances et compagnies d’assurance • Formation Cadre : LCB-FT appliquée aux établissements de paiement et FinTech • Formation Cadre : LCB-FT et Mobile Money • Formation Cadre : LCB-FT appliquée à la microfinance • Formation Cadre : LCB-FT et transferts d’argent internationaux • Formation Cadre : LCB-FT et banques correspondantes • Formation Cadre : LCB-FT et commerce international – Trade Finance • Formation Cadre : LCB-FT, change manuel et opérations de transfert • Formation Cadre : LCB-FT et cryptoactifs – Risques, obligations et dispositifs de contrôle • Formation Cadre : LCB-FT, fraude financière et criminalité financière • Formation Cadre : Prévention de la fraude, corruption et blanchiment des capitaux • Formation Cadre : AML/KYC appliqué aux entreprises et grands comptes • Formation Cadre : KYB – Know Your Business et connaissance des entreprises clientes • Formation Cadre : KYC Digital et onboarding client à distance • Formation Cadre : Digitalisation du KYC et automatisation de la Compliance • Formation Cadre : Data, Intelligence Artificielle et AML/KYC • Formation Cadre : Outils de détection et systèmes de surveillance AML • Formation Cadre : Reporting réglementaire LCB-FT et indicateurs de Compliance • Formation Cadre : Préparation aux contrôles des régulateurs et autorités de supervision • Formation Cadre : Gestion des risques de criminalité financière dans le secteur bancaire • Formation Cadre : Criminalité financière transfrontalière et risques liés aux flux internationaux • Formation Cadre : Compliance internationale et gestion des risques réglementaires • Formation Cadre : FATCA, CRS et obligations de transparence fiscale • Formation Cadre : Sanctions, embargos et risques liés aux opérations internationales • Formation Cadre : LCB-FT dans l’espace UEMOA – BCEAO, CENTIF et exigences régionales • Formation Cadre : LCB-FT au Maroc – Cadre réglementaire, obligations et bonnes pratiques • Formation Cadre : LCB-FT en Afrique – Enjeux réglementaires et pratiques opérationnelles • Formation Cadre : Certification professionnelle en LCB-FT, AML, KYC et Compliance • Formation Cadre : Cycle Expert – LCB-FT, KYC, AML, Sanctions et Compliance • Formation Cadre : Parcours Responsable Compliance & Lutte contre la Criminalité Financière • Formation Cadre : Parcours Expert AML/KYC – De la connaissance client au monitoring • Formation Cadre : Parcours Manager – Gouvernance, Risques, Compliance et LCB-FT - 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